ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ವಿಶೇಷ ಘಟಕದ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೆಜಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ (IFSO) ಘಟಕವು ನಾನ್-ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೀರೋ ಫಿನ್ಕಾರ್ಪ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (Hero FinCorp Ltd.) ಅನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ 317 ಅನಧಿಕೃತ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೂಲಕ ₹12,84,09,997 ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಸಮನ್ವಯಿತ ದಾಳಿಗಳ ಬಳಿಕ ಐವರು ಪ್ರಮುಖ ಶಂಕಿತರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ, ಭಾರತೀಯ ಆರೋಪಿಗಳು ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಮೂಲಕ ಚೀನಾದ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಗುಂಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಜಾಲವೊಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೀರೋ ಫಿನ್ಕಾರ್ಪ್ನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳ ನಡುವೆ ಹಲವು ಹಂತಗಳ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿದ್ದರು.
ಹೀರೋ ಫಿನ್ಕಾರ್ಪ್ನ ಖಾತೆಯಿಂದ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾದ ಹಣವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ 34 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ವಹಿವಾಟುಗಳ ಜಾಡು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಣದ ವಹಿವಾಟಿನ ಜಾಡನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ IFSO ತಂಡವು ಶಂಕಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು ₹1.70 ಕೋಟಿ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಲಿಯನ್ ವಿಧಿಸಿದೆ.
ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣ ಚಲಾವಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
- ಜೈಪುರದ ಆರ್ಬಿಎಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಿಕಾಸ್ ಎಂಬಾತ ಸಹ-ಆರೋಪಿ ನಮನ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಇಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದನೆಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಬಳಿಕ ವಿಕಾಸ್, ನಮನ್ನನ್ನು ಹರ್ಮನ್ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದನು.
- ಸುಮಾರು ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹರ್ಮನ್, ನಮನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
- ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ₹60,000 ಹಣವನ್ನು ಅಭಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೋಲಂಕಿ ಎಂಬಾತನ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆ ಹಣವನ್ನು ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
- ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಪಿ ಸತ್ಯ ಎಂಬಾತನ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಆರೋಪಿ ಲವ್ಲಿ ತೆರೆದಿದ್ದ ಖಾತೆಗೆ ಸುಮಾರು ₹80 ಲಕ್ಷ ಜಮೆಯಾಗಿತ್ತು.
- ನಮನ್ನ ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ₹40 ಲಕ್ಷ ಜಮೆಯಾಗಿತ್ತು.
- ಆತನ ಇಂಡಸ್ಇಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಸುಮಾರು ₹70 ಲಕ್ಷ ಜಮೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ APK ಫೈಲ್ ಪತ್ತೆ
ನಮನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ APK ಫೈಲ್ವೊಂದೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾದ ಹಣದ ಚಲನವಲನಕ್ಕೆ ಈ ಫೈಲ್ ಬಳಸಲಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ನಮನ್ನ ಇಂಡಸ್ಇಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ 43 ದೂರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ತನಿಖೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ.
ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಮೂಲಕ ಚೀನಾದ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಜಾಲದ ಸಂಪರ್ಕ
ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಚೀನಾದ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಗುಂಪುಗಳ ಸಂಪರ್ಕವಿರುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಶವೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಗುಂಪುಗಳು ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಹರ್ಮನ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಗುಂಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದನು. ಆತ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮೂಲದ ದೇವೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಎಂಬಾತನೊಂದಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದನು.
ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರೋಪದ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು USDT ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ, ಹಣವನ್ನು ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ದನು.
ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಹಣದ ಜಾಡು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಸ್ತಿಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಗಡಿಯಾಚೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಹಣದ ಮೂಲವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೋಟೆಲ್ನಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ
ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ನಮನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ದೆಹಲಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ನಮನ್ನನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಕರೆತರಲಾಗಿತ್ತು. ಕೃಷ್ಣಾ ನಗರದ ಹೋಟೆಲ್ ನಿರ್ವಾಣ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಆತನ ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ವಂಚನೆಯ ಹಣವನ್ನು ಈ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು, ಚೆಕ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ ವಶ
ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಐದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು, ಒಂದು ಚೆಕ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದುಬೈನಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿರುವ ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣದ ಜಾಡು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ತನಿಖೆ
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಹಿವಾಟಿನ ಜಾಡನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು, ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿದರೆನ್ನಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಜಾಲದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪರ್ಕದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಸಂಘಟಿತ ಹಣಕಾಸು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು, ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು, ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ APK ಫೈಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನೂ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
ವಿಕ್ರಮ ಓದುಗರ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೊಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 98800 21122
